在过去的十年里，美国特勤局全球调查行动中心（GIOC）悄悄地从网络犯罪分子手中追回了近40亿美元的数字资产，确立了其在全球加密执法领域的强大地位。
一开始只是随意的网上聊天，最后却金融灾难在一个案例中，一名受害者被一位友善的陌生人引诱，并被引导至一个合法的加密货币投资平台。该平台拥有图表、流畅的界面和响应迅速的客服支持。初始存款略有收益。受此鼓舞，受害者进一步注入更多资金，甚至借钱维持运营。随后，平台突然关闭，账户余额消失殆尽。
“他们就是这么做的，”美国特勤局调查分析员杰米·拉姆上个月在百慕大对执法官员说。“他们会给你发一张非常帅气的男生或女生的照片。但那很可能是俄罗斯的某个老家伙。”
这起案件只是美国特勤局全球调查行动中心（GIOC）为期一周的研讨会上剖析的众多案件之一。GIOC是一个鲜为人知的部门，专门追踪跨境数字金融犯罪。GIOC调查人员利用开源工具，追踪到这起骗局的根源：一个域名、一个加密钱包，以及由于VPN短暂故障而暴露的IP地址。
GIOC 已悄然成为加密货币执法领域最强大的力量之一。据熟悉该机构内部情况的人士透露，过去十年，该团队已查获近 4 亿美元的数字资产。其中大部分存储在一个冷钱包中，是已知的政府控制数字资产规模最大的机构之一。
卡利·史密斯 (Kali Smith) 领导全球行动，揭露加密货币犯罪并培训各国应对数字威胁
特勤局加密货币战略主管卡莉·史密斯（Kali Smith）是这项工作的核心人物。在她的领导下，特勤局为60多个国家的执法人员和检察官提供了培训，重点关注那些容易因监管薄弱或“出售居住权”计划而受到剥削的司法管辖区。
“有时仅仅经过一周的训练，他们就会觉得，‘哇，我们甚至没有意识到这种事会发生在我们国家，’”史密斯在百慕大训练期间说道。
百慕大群岛以其先进的加密法规，在人们越来越担心其数字资产友好政策也可能吸引不良行为者之际，该组织最近举办了研讨会。
百慕大总督安德鲁·默多克告诉记者，科技和金融服务对经济增长至关重要，但也可能被滥用。他指出，除了这些好处之外，还需要强有力的调查权力来依法打击滥用行为。
在汉密尔顿港的一场会议上，史密斯警告说，诈骗受害者常常错误地认为比特币能保证安全。“他们以为使用比特币就能保证安全。但事实并非如此，”她说。
一个真实案例涉及一名爱达荷州青少年，他因在网上发送了一张私密照片而被勒索数百美元。调查揭露了一个通过另一名美国青少年进行的交易网络，最终导致一个加密钱包通过6000笔交易处理了近410万美元。该钱包与一本尼日利亚护照关联，嫌疑人已在英国被捕，等待引渡。
加密货币诈骗造成创纪录的损失，欺诈行为愈演愈烈，全球追捕行动加剧
数字资产欺诈已成为美国网络犯罪损失的首要原因。2024年，美国人因与加密货币相关的诈骗计划损失了93亿美元。盗窃和欺诈造成的损失超过了联邦调查局（FBI）当年166亿美元损失总额的一半以上。老年受害者受到的打击最为严重，损失接近28亿美元，其中大部分来自欺诈性投资网站。
在更极端的情况下，数字盗窃已经升级为现实世界的暴力。在纽约，两名男子被控绑架并折磨一位老友，以获取他的加密钱包。在康涅狄格州，六人被控绑架并殴打一名青少年黑客的父母，该黑客在试图勒索赎金时盗取了价值2.45亿美元的比特币，但未能成功。
特勤局经常与大型加密货币公司合作追踪被盗资金。Coinbase 和 Tether 等公司通过分析钱包并冻结涉嫌欺诈活动的账户，在调查中发挥了重要作用。其中最大的一起案件涉及一起大规模的爱情投资骗局，被盗金额高达 2.25 亿美元。
该机构专注于追踪黑钱，这是数十年来更广泛的使命的一部分，该使命现已扩展到数字世界，其中纽约外地办事处（也覆盖百慕大）在全球加密货币执法和培训工作中发挥了主导作用。
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